本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月8日（星期五）召开公司2025年年度股东会，审议公司第五届董事会第二十四次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
以上议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）上发布的相关公告。
上述议案1.00至8.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
上述议案中，议案9.00、10.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
上述议案5.00、7.00、8.00审议时，关联股东应当回避表决，且就议案5.00、7.00、8.00，关联股东不接受其他股东委托投票；
上述议案中，议案4.00至10.00议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
公司独立董事张文君先生、翟永功先生、许立华先生分别向董事会提交了《2025年年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在2026年5月6日17:00前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电线:00-17:30。
3、登记地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（1）联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350967”，投票简称为“晓鸣投票”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁夏晓鸣农牧股份有限公司于2026年5月8日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电线、请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。